La importancia de la lucha contra el lavado de dinero
José Medinanazer, Director Global de Prevención del Lavado de Activos nos brinda un caso real de...
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Categoría: Sarlaft
¿Qué es SAGRILAFT y SARLAFT?
Conoce un poco más sobres estas normas.• SAGRILAFT es el sistema de autocontrol, prevención y...
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DE-RISKING: UNA AMENAZA INTOLERABLE EN MEDIO DEL COVID-19
Fuente: Pagina Web INFOLAFT El de-risking vuelve a generar preocupación. El Grupo de Acción...
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Colombia mejora sustancialmente en el Índice de Basilea
Colombia es calificada como un país de bajo riesgo en materia de lavado de activos y financiación...
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Prevención del lavado de dinero y Financiación del terrorismo
En Tigo hacemos negocios solamente con clientes y socios comerciales involucrados en actividades...
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Las Recomendaciones del GAFI
ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL...
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Riesgos y respuestas de políticas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo relacionados con COVID-19
París, 4 de mayo de 2020 – La pandemia de COVID-19 ha llevado a desafíos mundiales sin...
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GUÍA SOBRE NUEVOS RIESGOS en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19
Superintendencia de SociedadesAbril 27 de 2020La presente guía pretende proporcionar orientación...
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Certificaciones SARLAFT / SAGRILAFT
Descarga y consulta las certificaciones Sarlaft para cada compañía. Certificación Sarlaft UNE...
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Lavado de activos: delitos fuente y jurisdicciones de mayor riesgo
Tomado de infolaft El resumen ejecutivo de la Evaluación Nacional del Riesgo de lavado de activos...
Read More¿Sabes qué es lavado de activos?
Es la evasión de controles legales y financieros para transformar el dinero ilegal en valores patrimoniales, con el propósito de aparentar que se trata de una ganancia legal o legítima. Para ampliar esta información, te...
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La actual coyuntura exige que se sigan implementando con toda rigurosidad las medidas de Debida Diligencia del Cliente
En el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, el Sistema Antilavado de Activos...
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